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违规违法犯罪警示教育反思
打击传销违法犯罪活动警示提示 传销是指组织者或者经营者发展人员 ， 通过被发展人员 直接或间接发展的人员 数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬， 或者要求被发展人员 以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益， 扰乱经济秩序， 影响社会稳定的行为。
主要表现为“拉人头” 传销、 骗取入门费传销、 “团队计酬” 传销。
它是一种活动隐匿、 欺骗性强、 危害严重的“经济邪教” ， 是扰乱经济秩序、 破坏社会道德和诚信体系建设、 破坏家庭亲人和睦、 影响社会稳定的一颗“毒瘤” ， 是党和政府明令禁止且必须予以坚决打击的违法犯罪行为。
近年来， 全省各级工商、 公安机关按照国家工商总局、 公安部的安排部署， 在地方党委、 政府的领导下， 采取积极措施， 始终保持高压态势， 不断加大对传销违法犯罪活动的专项打击力度，打击传销工作阶段性成效明显。
据统计， 仅 2011 年 1—7 月 ， 全省各级工商、 公安机关就立案查处传销案件 63 起（ 工商机关立案查处传销案件 35 起、 公安机关立案查处传销案件 28 起）
， 捣毁、取缔传销窝点 791 个（ 工商机关捣毁取缔传销窝点 621 个、 公安机关捣毁取缔传销窝点 170 个）
， 劝返遣散参与传销人员 3189 人次（ 工商机关教育劝返参与传销人员 1802 人次、 公安机关教育劝返参与传销人员 1387 人次）
， 抓获传销头目 及骨干 93 人（ 工商机关抓获并移交公安机关传销头目 及骨干 7 人、 公安机关抓获传销头目 及骨干 86 人）
， 刑拘 125 人（ 已批捕 74 人）
， 查处和取缔了 一批传销组织， 依法严惩了 一批传销组织者和骨干分子， 进
一步遏制了 传销活动的扩散蔓延。
但目 前传销活动花样繁多， 作案手法不断翻新， 我省部分州、 市的传销违法犯罪活动依然较为猖獗， 省外部分群众被其家庭成员 、 亲朋好友、 邻居战友、 同学同事诱骗到我省昆明官渡、 盘龙， 红河蒙自 、 曲靖麒麟、 版纳景洪等部分州、 市参与传销的情况还较为突出， 群众对部分州 、 市传销的举报投诉较多， 省内部分州、 市部分人员 被亲友诱骗到外地参与传销的情况也时有发生， 而且传销手段更加隐蔽， 不少群众上当受骗。
为此， 工商、 公安机关在保持高压严打， 重拳出击，严厉打击传销违法犯罪活动的同时， 特别提醒广大人民群众：
防范传销、 抵制传销、 拒绝传销、 远离传销、 举报传销。
一、 传销是一种违法犯罪行为 《中华人民共和国刑法修正案（ 七）
》 明确规定组织领导传销活动是一种犯罪行为。
《禁止传销条例》 明确严禁任何单位和个人从事传销活动。
参与传销活动， 均要承担相应的法律责任。为传销活动提供经营场所、 培训场所、 货源、 保管、 仓储等便利条件的， 均要受到相应的法律制裁。
为加大刑事打击力度， 最高人民检察院、 公安部在 2010 年下发的《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（ 二）
》 第七十八条对“组织、 领导传销活动案” 作出了 明确规定， 即：
“组织、 领导以推销商品、 提供服务等经营活动为名 ， 要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 服务等方式获得加入资格， 并按照一定顺序组成层级， 直接或者间接以发展人员 的数量作为计酬或者返利依据， 引 诱、 胁迫参加者继续发展他人参加， 骗取财物， 扰乱经济社会秩序的传销活动， 涉嫌组织、 领导的传销活动人员 在 30
人以上且层级在三级以上的， 对组织者、 领导者， 应予立案追诉。
”
二、 当前传销组织的主要欺骗手段 传销组织的欺骗手段、 方法主要表现在以下几个方面：
（ 一）
为诱骗群众上当 受骗， 传销组织往往利用人们急于发财致富的心理， 许诺高额回报， 引 诱参加者交纳一定费用或购买产品， 以此作为加入该组织的条件。
（ 二）
传销组织打着“特许经营” 、 “加盟连锁” 、 “网络销售” 、 “电子商务” 、
“资本运作—连锁销售、 人际网络连锁销售、 ” “民间合伙私募” 、 “阳光工程—五口 之家”
等旗号，以“西部大开发—国家隐形扶持” 、 “国家搞试点” 等名 义诱骗群众参加传销活动。
有的传销组织还宣称自 己是国家引 进的最先进的营销模式， 已经过某某部门认可， 公司领导人获得国家颁发的荣誉称号， 公司是国家有关部门授予的“直销实验基地” 等等，千方百计诱骗他人交钱加入。
（ 三）
传销组织主要采用“五级三阶制” 的发展模式， 随意编造国家相关部委文件、 党和国家领导人讲话等文件材料， 鼓吹国家搞开发试验、 暗中开发保护、 当地政府隐形扶持开发等歪理邪说迷惑参与者， 他们把目 标瞄准身边的亲朋好友， 并根据诱骗对象的情况， 以介绍工作、 做生意、 旅游、 朋友会面等为名 ， 把亲戚、 朋友、 同学、 同乡 、 邻里、 同事、 战友诱骗到外地， 并限制其人身自 由（ 包括“帮助保管身份证” 、 “陪同” 外出打电话等软限制措施）
， 通过利诱、 威逼、 暴力等手段胁迫其从事传销活动。
（ 四）
传销组织采取开会、 培训、 上课等方式， 强行对新加
入者进行上课、 “洗脑” ， 灌输与社会主义社会法律和道德相悖的思想理念。
不少人被“洗脑” 后， 深陷其中， 不能自 拔。
由此从受骗者变成骗人者， 把同乡 、 亲戚、 朋友、 同学、 同事、 邻里、战友， 甚至家人也骗入传销组织， 形成“滚雪球” 式的恶性循环。
（ 五）
有的传销组织打着已经注册的企业如“武汉新田” ，或并不存在的企业如“深圳文斌” 等旗号， 将一些人员 骗往异地从事传销诈骗活动。
（ 六）
网络传销即传销的组织者以发展电子商务、 从事远程教育、 提供个人创业培训服务为名 ， 通过建立传销网站， 在网站上发布传销信息， 如：
快速致富的虚假宣传、 推销所谓的“网页空间” 或“远程教育资源” 、 “奖金” 分配制度、 参加者加入和发展他人加入的方式等， 骗取他人加入， 参加者按照网上信息的指示， 通过银行转账或者网上支付等方式， 向上线交纳一定的“入门费” 后， 取得加入和发展他人加入的资格， 同时获得网站的用户 名 和密码， 可以凭此登录网站， 并利用该网站以同样的方式继续发展会员 （ 下线）
， 并可以依据发展会员 （ 下线）
的多少， 从会员 （ 下线）
交纳的钱款中按比例计付报酬。
三、 识别传销， 严密防范 当前， 传销活动已由早期的以传“商品” 为主向 “拉人头” 、收取入门费或利用互联网进行传销的方向发展演变， 这种传销活动以“杀熟” 为手段， 基本没有商品或者仅仅是用商品做幌子，完全靠收取人头费来非法牟利。
传销活动已演化为一种有组织、有纲领、 有体系 的非法活动。
必须高度警惕， 严密防范。
那么，公民应该如何识别、 防范传销呢?识别传销应从以下几个方面认识：
从组织方式看， 传销组织者承诺给予参加者高额回报， 发展他人加入， 参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入， 以此组成上下线紧密联系的传销网络； 从计酬方式看， 传销组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬， 或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬， 形成传销的“金钱链” ； 从销售方式看， 与直销的单层次销售（ 即直销员 直接将商品推销给最终消费者）
相区别， 传销是多层次网络式销售； 从经营目 的看， 传销不以销售商品为最终目 的， 而以发展人员 数量， 骗取钱财为最终目 的。
防范、 抵制传销， 是全体公民应尽的职责和义务。
那么， 公民应该如何防范和举报传销？
（ 一）
如有亲戚朋友被骗往异地从事传销， 首先应积极做好亲戚朋友的思想教育工作， 劝说其尽快脱离传销组织； 若劝说无效， 应设法弄清其所在详细地址， 并积极向传销行为地公安、 工商机关进行举报。
公民举报传销时应当 尽可能了 解掌握传销活动的详细线索， 包括传销组织的具体传销地点、 时间， 传销头目 、骨干和参与人员 的住宿地点， 传销活动的公司名 称、 具体运作方式及相关的书证、 物证等。
（ 二）
如果您发现了 传销行为， 或您是传销活动的受害者，应当 积极收集有关线索信息， 包括引 诱（ 诱骗）
他人（ 或本人）的传销上线人员 的相关个人信息、 该传销组织传销活动的详细地点、 参与传销人员的构成情况、 传销人员尤其是骨干人员的住所、传销方式、 宣传材料等， 并尽快举报。
（ 三）
如果您是学生， 除采取以上措施外， 还应该及时向所
在学校反映情况， 防止传销活动进校园。
（ 四）
要注意学习、 了 解《中华人民共和国刑法》 、 《禁止传销条例》 、 《直销管理条例》 等相关法律法规规定， 掌握识别传销的基本知识， 树立勤劳致富、 传销违法、 拒绝传销的意识 （ 五）
在发现自 己被骗参与传销活动后， 要注意收集、 保存汇款帐号、 汇款凭证、 交费收据、 介绍人及更高层级上线人员 的姓名 、 电话、 互联网帐号密码等相关证据线索， 及时提供给执法机关， 以便及时、 准确地打击违法犯罪， 保障自 身的权益。
（ 六）
如果被骗到外地， 到达当 地后朋友绝口 不谈工作、 生意， 而是带你游山玩水、 熟悉环境， 所谓放松； 要看你的身份证、借打你的手机， 发现情况不对时， 一定要机智并冷静应付， 在确保自 身安全的情况下设法逃脱。
如果发现该组织从事传销活动的证据后， 应设法与传销行为地公安、 工商机关取得联系， 及时举报。
（ 七）
如果有人给您介绍的“工作” 、 “生意” 或者推荐“投资” ， 前提条件是您得交钱申购份额或者购买一定产品， 并且要您发展亲戚朋友参加， 并许诺您可以从中提取报酬， 这就是典型的传销行为， 您要高度警惕， 防止上当受骗。
如果发现传销活动， 请及时向发生地的工商行政管理机关、公安机关举报。
举报电话：
工商行政管理机关 12315， 公安机关110。
云南省打击传销工作领导小组办公室 2011 年 8 月 22 日
违规违法犯罪警示教育反思
2019 银行预防违法犯罪专题警示教育大会总结 以下是 2019 银行预防违法犯罪专题警示教育大会总结，一起来学习学习。银行作为金钱的集散地，很容易滋生违法犯罪行为，因此，作为银行的工作人员，一定要注意自身意识的蜕变。在面对任何形式的诱惑时，守住底线。
首先，纪委书记、监事长**作了会前动员讲话，他强调指出：全体干部员工，一要以案为戒，深刻吸取案例教训，不要因一步走错、一念之差而身陷囹圄；二要筑牢思想防线，切实防范信贷领域腐败案件发生，不为蝇头小利所动，不为三斗米折腰，管好“三圈”、算好人生“七笔账”；三要养成良好的学习习惯，严防“无知无畏”现象发生，爱惜自己、呵护关爱员工，营造积极向上的学习工作氛围。
其次，由总行纪委办（监察室）组织学习了《中华人
民共和国刑法》（第一百八十六条）有关对违法发放贷款的法律处罚规定；详细解读了《商业银行法》有关关系人贷款的法律规定。组织学习了省联社宝鸡审计中心《关于印发<宝鸡市农村合作金融机构信贷领域违规行为专项治理活动实施方案>的通知》（陕农信联社宝审发〔2019〕6号），对专项治理内容（十个严禁）逐条进行了解读，对如何甄别和预防发放“十个严禁”内容的贷款进行辅导讲解，告诫全体与会人员从遵纪守规、保护自我入手，坚持合规经营理念，严守“十个严禁”规定，确保信贷管理工作的合规高效开展。同时，组织学习了陕西信合廉政园地发送《省联社纪委关于某联社违法发放贷款案件的通报》，教育全体信贷从业人员要以案为鉴，强化“四个意识”，坚决杜绝信贷领域违法犯罪事故的发生。
最后，组织观看了中国银行案例警示教育片，以原中国银行某一级支行职工赵中华、徐丽斯因违法发放贷款、
非法集资等数罪并罚身陷囹圄的典型案例，教育全体干部员工严守规矩意识，脚踏实地、远离爱慕虚荣，老老实实做人、规规矩矩做事。
通过相关法律条款的解读和对省联社“十个严禁”再学习、再领悟，结合真实案例剖析和观看专题警示教育片，必将对干部员工起到一定警示和震慑作用，进一步净化干部员工的心灵，远离相互攀比、严防思想蜕变，提高合规经营意识，严守政策底线和纪律红线，为营造**银行信贷领域净土奠定基础。